证券代码：002116         证券简称：中国海诚             公告编号：2023-035

             中国海诚工程科技股份有限公司

           关于召开 2022 年度股东大会的通知

(资料图)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六

届董事会第三十九次会议决议，公司董事会召集于2023年5月18日下

午1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现

场投票相结合的方式召开2022年度股东大会，现将本次股东大会的有

关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：2022年度股东大会。

    （二）股东大会的召集人：董事会。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼

会议室。

    （五）会议召开日期和时间

的 具 体 时 间 为 2023 年 5 月 18 日 上 午 9:15 ～ 9:25 ， 9:30 ～ 11:30 和

月18日9:15～15:00。

    （六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

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    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一

表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

    （七）股权登记日：2023年5月15日。

    二、出席会议对象

    （一）截至2023年5月15日下午收市后，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。

    （三）董事、监事候选人。

    （四）公司聘请的见证律师。

    三、会议审议事项

 提案                                    备注

                       提案名称

 编码                                该列打勾的栏目可以投票

                        非累积投票提案

                   累积投票提案（等额选举）

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事会第二十一会议审议通过，与上述议案相关的公告详见2023年4月

无异议，股东大会方可进行选举，公司已经按照要求将独立董事候选

人详细信息在深圳证券交易所网站进行公示。

小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上

市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

    四、现场会议登记办法

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持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托

人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业

执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席

人身份证进行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记。

讯地址：上海市宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交

易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投

票程序如下：

  （一）投票代码：362116；投票简称：海诚投票。

  （二）提案编码及表决意见。

  （1）公司本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100。

  （2）对于采用累积投票进行表决的提案，如提案7.00为选举非

独立董事，7.01代表第一位非独立董事候选人，7.02代表第二位非独

立董事候选人，依此类推；提案8.00为选举独立董事，8.01代表第一

位独立董事候选人，8.02代表第二位独立董事候选人，依此类推；提

案9.00为选举监事，9.01代表第一位监事候选人，9.02代表第二位监

事候选人，依此类推。

  （1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  （2）对于累积投票议案，填报投给候选人的选举票数。公司股

东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所

投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均

视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

         累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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       投给候选人的选举票数               填报

       对候选人 A 投 X1 票            X1 票

       对候选人 B 投 X2 票            X2 票

               …                 …

           合   计         不超过该股东拥有的选举票数

  各议案股东拥有的选举票数举例如下：

  ① 选举非独立董事（如提案7.00，有8位候选人）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8

  股东可以将票数平均分配给8位非独立董事候选人，也可以在8

位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票

数。

  ② 选举独立董事（如提案8.00，有4位候选人）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在4位独

立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③ 选举股东代表监事（如提案9.00，有3位候选人）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将票数平均分配给3位股东代表监事候选人，也可以在3

位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票

数。

有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有

效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则

以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案

的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

  （三）通过深交所交易系统投票的程序

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   （四）通过互联网投票系统的投票程序

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引

栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

   六、其他事项

   （一）与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。

   （二）会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018，

联系人：林琳、杨艳卫。

   （三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网

络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通

知进行。

   特此通知。

                     中国海诚工程科技股份有限公司

                             董 事 会

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附件：授权委托书

                           授 权 委 托 书

        兹全权委托           先生（女士）代表本公司（个人）出席中国海诚工程

科技股份有限公司2022年度股东大会并代为行使以下表决，其行使表决权的后果

均由本公司（个人）承担。

                                         备注

提案编码                提案名称              该列打勾的栏     同意    反对     弃权

                                       目可以投票

                            非累积投票提案

                          累积投票提案（等额选举）

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       (请在“同意”“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表

明“同意”“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作

选择的表决票无效，按弃权处理；累积投票提案请填写票数。)

       委托人姓名或名称（签章）：

       委托人身份证号码（营业执照号码）：

       委托人股东账户：

       委托人持股数：

       受委托人签名：

       受委托人身份证号码：

       本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

       注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位

公章。

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